O Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento ao Crime Planejado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal fazem nesta manhã de quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto.
Os órgãos investigam, com apoio da Polícia Federal e Receita Federal, estrutura complicada de lavagem de dinheiro para tornar viável a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
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A suspeita é de estrutura criminosa montada busca ocultar o controle de usina sucroalcooleira. Fintechs foram usadas para fazer movimentação financeira da planejamento criminosa.
As autoridades foram capazes de reconhecer uma operação ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões. Toda a movimentação do montante foi feita através da estrutura criada pelos bandidos para conferir uma aparência de legitimidade à operação, dificultando a reconhecimento dos beneficiários finais.
Entre os alvos estão executivos de um banco e de empresas, como a Entre Investimentos, do empresário Antônio Carlos Freixo Junior (o Mineiro), que tem ligações com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master que fica apreendido devido a fraudes no sistema financeiro.
“A Entre é uma administradora de recursos que funcionou também como instrumento de ocultação e lavagem de dinheiro para que essa usina, que já era de organizações criminosas, pudesse adquirir uma distribuidora de combustível, ocultando a real propriedade de quem, de fato, passou a comprar essas distribuidora de combustível que já está fechada por determinação da Justiça e de órgãos competentes”, explicou o ministro da Fazenda Dario Durigan nesta manhã.
Durigan explicou ainda que, depois de as investigações da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo, foi reconhecido que a Entre “recebe dinheiro do crime organizado, ajuda na ocultação de patrimônio de forma que, não só uma usina de etanol mas também uma distribuidora de combustível passassem a atuar no mercado numa concorrência bastante desleal com o setor formal”.
Conforme o ministro, esta terceira fase da Carbono Oculto reconheceu uma movimentação de R$ 11 bilhões “por essas várias camadas da ‘lavanderia’ que virou parte do nosso sistema financeiro”.
Com informações de Agencia Brasil